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警惕以“摆账协议”为名的新型合同诈骗

2012年05月08日 09:09    来源:中国警察网-人民公安报   作者:陈亚芳 吴兆生

  近日,江苏省响水县警方查破了一起以“摆账协议”为名的新型合同诈骗案,3名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

  【案例】

  2011年11月12日,江苏省响水县沿海经济开发区的某公司总经理赵某因公司申请银行授信的需要,经人介绍在杭州与芦某商谈“摆账”事宜。赵某为让芦某将3000万元资金转进公司的账户上,向芦某支付10万元定金,并与之签订“摆账协议”。因芦某等人未按协议约定于14日进账3000万元,经雷某、孔某与赵某商谈,赵某为让雷某、孔某等人于11月16日进账4000万元,赵某又向雷某等人预付40万佣金和利息钱,并与雷某重新签订“摆账协议”。得钱后,11月17日晚,雷某、孔某等人从入住的酒店溜走。在焦虑中等待了11天之后,赵某在未进账款一分钱的情况下,只得向警方报警。近日,响水警方通过多种措施将芦某、雷某两人抓获,孔某投案自首。

  【分析】

  “摆账”是资金运作的产物。有些企业资金紧缺,想尽快从银行拿到贷款。而银行需要企业提供资金授信,以确认企业的经济实力、还款实力。企业找到可以借款的人,暂时将借到的钱存放在企业的账上,以便银行验资授信,这样“摆账”就诞生了。为确保资金安全,在存款期内,客户账面上的资金,对外只作资金证明之用,不得作其他用途。

  【防范对策】

  警方提醒,企业及商家应熟悉和了解《刑法》《经济合同法》等相关法律法规知识,不要急功近利。一要注重核实情况。在签订合同前最好到工商、税务或当地公安机关调查核实,确保法定代表人、经办人资格的有效,合同才有保障。二要仔细阅读文本内容。合同内容要仔细阅读,有条件的应请律师参加或进行合同签订,防止对方玩文字游戏。三要及时报警报案。企业及商家一旦发现被骗,应立即向公安机关经侦部门报警报案,及时提供证据线索,争取最佳侦破时机,尽快抓获犯罪分子,将损失降到最小。

  

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责任编辑:杨婕